2011年3月23日下午，山河智能裝備股份有限公司2011年度股東大會在公司技術(shù)中心大樓一樓國際會議廳召開。會議由公司董事會召集，公司董事長、總裁何老師親自主持，并采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對相關(guān)事項進(jìn)行審議。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師均出席了現(xiàn)場會議，多位投資者代表和媒體記者也列席了此次會議。值得一提的是公司擬任董事何毅先生親自出席了本次股東大會并與投資者代表及媒體記者進(jìn)行溝通，本地報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體均對何老師接班人一事作了積極評論。

出席本次股東大會的股東或代理人共124人，代表股份184596311股，占公司股份總額的43.80%。

公司董事長、總裁何老師代表董事會在會上發(fā)言，通報了去年公司總體經(jīng)營狀況、集團(tuán)化管控進(jìn)展及公司未來發(fā)展等情況，并對與會股東及嘉賓對公司一如既往的信任和支持表示衷心的感謝。參加會議的股東及股東代表就公司2011年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、市場競爭狀況及公司2012年發(fā)展目標(biāo)等提出了問題，何老師及相關(guān)董事、監(jiān)事和高管人員做了詳細(xì)的解答。

按照會議議程，本次股東大會審議并通過了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年度報告及摘要》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2012年度財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于2011年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會董事的議案》、《關(guān)于終止實施A股限制性股票激勵計劃暨回購并注銷已授予限制性股票的議案》、《關(guān)于回購并注銷已授予限制性股票的報告書的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股權(quán)激勵計劃終止暨回購并注銷已授予限制性股票的相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于減少注冊資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》等各項議案。此外，會議還聽取了公司獨(dú)立董事唐紅女士所作2011年度述職報告。會議在審議通過全部議案后圓滿結(jié)束。